भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को अमेरिकी अधिकारियों ने 4 जुलाईए 2025 को गिरफ्तार कर लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने भारतीय अधिकारियों को सूचित किया कि गिरफ्तारी भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा प्रस्तुत संयुक्त प्रत्यर्पण अनुरोध के अनुसरण में की गई थी। अमेरिकी अभियोजन पक्ष द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसारए दो गंभीर आरोपों पर प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू की जा रही हैए एक धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत धन शोधन का मामला और एक भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और 201 के तहत आपराधिक साजिश का मामला।
नेहल मोदी अरबों डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी है, जो भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक है। भारतीय एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि उसने अपने भाई नीरव मोदी के लिए अपराध की आय को लूटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाईए जो ब्रिटेन में प्रत्यर्पण कार्यवाही का भी सामना कर रहा है। ईडी और सीबीआई की जांच से पता चला है कि नेहल ने कई भारतीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए शेल कंपनियों और विदेशी वित्तीय चैनलों का उपयोग करके बड़ी मात्रा में अवैध धन को छिपाने और स्थानांतरित करने में सहायता की।
